Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκαν από την Εισαγγελία σε 16 από τους 18 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη. Το κύκλωμα, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο ύψους 203 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιούσε δίκτυο «αχυρανθρώπων» για τη λειτουργία νυχτερινών κέντρων και καταστημάτων εστίασης. Οι 16 κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου και συνέργεια σε αυτήν, πλαστογραφία με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Οι υπόλοιποι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για παράβαση του νόμου περί όπλων, μετά τον εντοπισμό μαχαιριού και καραμπίνας στην κατοχή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα είχε αναπτύξει ένα δαιδαλώδες σύστημα που περιλάμβανε πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα, με τη χρήση συνολικά 4.200 ΑΦΜ. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως εικονικοί διαχειριστές είναι και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε ότι λάμβανε μηνιαία αμοιβή μεταξύ 200 και 700 ευρώ για τον ρόλο του. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τρεις επιχειρηματίες του χώρου της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, οι οποίοι φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, κρυμμένοι πίσω από τους τυπικούς διαχειριστές. Στη λειτουργία του κυκλώματος κομβικό ρόλο φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Ο τελευταίος κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση αδειών λειτουργίας από δημόσιες υπηρεσίες. Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν πολυτελή αντικείμενα, χρηματικά ποσά και οπλισμός σε οικίες των εμπλεκομένων. Οι 16 κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.